Banki hitelekkel üzletszerűen követtek el csalást Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ügynek 110 gyanúsítottja van, akik összesen 20 millió forintos kárt okoztak. A gyanúsítottak hamis munkáltatói igazolásokkal igényeltek hitelt különböző pénzintézetektől, többnyire százezer forintos nagyságrendű áruvásárlási kölcsönt kértek és kaptak. Voltak, akik a hamis munkáltatói igazolással többmilliós lakáskölcsönt igényeltek. Az ügyben 2008-ban indult nyomozás, miután egy szintén hitelcsalásos ügyben házkutatást tartottak egy balkányi nő lakásán. A 44 éves asszonynál három füzetet találtak, nevekkel és cégekkel, s akkor merült fel, hogy az ott szereplő gazdasági társaságok nevében fiktív munkáltatói igazolásokat készítettek. Egy 35 éves nyíregyházi férfi is az ügy másik főszereplője, őket üzletszerűen elkövetett csalással és magánokirat-hamisítással gyanúsítják.